神驰机电股份有限公司-中国证监会.pdf

神驰机电股份有限公司 SENCI ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD. （住所：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：四川省成都市高新区天府二街 198号） 神驰机电股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 本次公开发行股份数量不超过 3,667 万股（包括公开发行的新股及公司股 东公开发售的股份），占发行后总股本不低于 25% 。其中，公司公开发行 发行股数 新股数量不超过 3,667 万股，公司股东公开发售的股份数量不超过 1,500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售的股份 数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 发行后总股本 不超过 14,667 万股 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 1、公司控股股东、实际控制人艾纯以及与其有亲属关系的股东艾利、 谢安源、艾刚承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在担任公司董事、监事、高级 管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数 的25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 2 、艾纯控制的法人股东神驰实业、神驰投资承诺：自公司股票上市 之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本次发行前股 3、公司股东和邦集团、曜业投资、庆聚咨询分别承诺：自公司股票 东所持股份的 上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有 流通限制及自 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 愿锁定股份的 4 、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员钟建春、陈跃兴、 承诺 刘国伟、李玉英、魏华、刘吉海、宣学红承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在本人任职 期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份。 5、公司股东艾纯、艾利、神驰实业、神驰投资及间接持有公司股份 的董事、高级管理人员谢安源、艾刚、钟建春、陈跃兴、刘吉海、宣学红 承诺：若本人/本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个