汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第十七次（临时.PDFVIP

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-012 汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第十七次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十七次（临时）会议于2018 年3 月8 日下午 15:00 在公司会议室以现 场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知 已于2018 年 3 月6 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次 董事会会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长杜成 城先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》 鉴于公司经营发展需要，同意公司变更经营范围，具体如下： 原为： 纸制品、光电产品、包装材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品） 的加工、制造、研发；化工原料（不含危险化学品）、建筑材料、仪器仪表、 电子计算机及配件、五金交电、针纺织品的批发、销售；货物的仓储（不含 - 1 - 危险化学品）；货物进出口、技术进出口。 变更为（具体以工商核准为准）： 加工、制造、研发：纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用 品、塑料制品、金属材料及制品、电子产品、工艺美术品（不含金银制品）； 销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金 交电、针纺织品；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出 口。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 二、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，因此同意对《公司章程》进 行修订，以使相关内容保持一致，具体如下： 原为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：纸制品、光电产品、包装 材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品）的加工、制造、研发；化工 原料、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品的批 发、销售；货物的仓储；货物进出口、技术进出口。 修订为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造、研发：纸制 品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制 - 2 - 品、电子产品、工艺美术品（不含金银制品）；销售：化工原料、仪器仪表、 电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储；货物进出口、技术 进出口。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》， 公司编制了《汕头万顺包装材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况 的专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集 资金使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第5-00020 号）。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 四、审议通过了 《关于会计政策变更的议案》 为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发＜企业会计准则 第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会 〔2017〕13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2017〕30 号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 - 3 - 详见中国证监会指定信息披露网站。 五、