太原双塔刚玉股份有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-62 太原双塔刚玉股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚 玉物流”）与浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“普洛康裕制药”） 于2014 年11 月19 日在横店签署了《承揽合同书》。刚玉物流承揽普 洛康裕制药自动化高架仓库项目，交易金额为485 万元。 2、关联关系介绍 由于刚玉物流为公司控股子公司，普洛康裕制药为普洛药业股份 有限公司（以下简称“普洛药业”）控股子公司，我公司与普洛药业 的控股股东同为横店集团控股有限公司。所以刚玉物流与普洛康裕制 药的本次交易构成关联交易。 3、董事会表决情况 2014 年 11 月19 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议了 《关于公司控股子公司承揽浙江普洛康裕制药有限公司自动化高架 仓库项目的议案》，3 名关联董事均回避表决，6 名非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了上述议案，符合相关法律法规 和《公司章程