深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事监事任免公告.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：英大证券 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 董事、监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年6 月21 日审议并通过： 任命杜刚先生为公司第一届董事会董事，任职期限自2017 年第 三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 任命谭松伟先生为公司第一届监事会监事，任职期限自2017 年 第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日 止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份3,007,890 股，占股份总数的95.25%，会议由董 事长龚兵主持