兰州长城电工股份有限公司2012年股东大会会议议程.pdf

兰州长城电工股份有限公司2012 年年度股东大会文件 兰州长城电工股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议召开时间为：2013 年5 月10 日 下午14:30 网络投票时间为：2013 年5 月10 日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。 会议地点：本公司办公楼五楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长杨林先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍应邀到会的来宾„„„„„„„„„„„„„„„董事长杨 林 二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群； 计票人为黄彦忠、周济海 „„„„„„„„董事长杨 林 二、审议 《公司2012 年度报告正文及摘要》 „„„„董事会秘书白天洪 三、审议《公司2012 年度董事会工作报告》 „„„„董事会秘书白天洪 四、审议《公司2012 年度监事会工作报告》 „„„„监事会主席谢天德 五、审议《公司2012 年度财务决算报告》 „„„„„财务总监费秋菊 六、审议《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 财务总监费秋菊 七、公司2012 年度内部控制自我评价报告 „„„„董事会秘书白天洪 八、公司2012 年度内部控制审计报告 „„„„董事会秘书白天洪 九、审议《公司2013 年度财务预算的议案》 „„„„财务总监费秋菊 十、审议《关于2013 年度申请获得银行综合授信额度的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总费秋菊 十一、审议《公司2013 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十二、公司独立董事2012 年度述职报告 „„„„独立董事刘 钊 1 兰州长城电工股份有限公司2012 年年度股东大会文件 十三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票 十四、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上 传上海证券交易所信息公司 十五、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十六、 （上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议 „„„„„„„„„„„„董事长杨 林 十七、宣读关于本次大会的法律意见书 „„„„„见证律师赵文通律师 十八、会议主持人宣布大会闭幕 „„„„„„„„„董事长杨 林 2 兰州长城电工股份有限公司2012 年年度股东大会文件 议案之一 兰州长城电工股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要 详见2012 年4 月18 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 或长城电工20112 年年报印刷本。 3 兰州长城电工股份有限公司2012 年年度股东大会文件 议案之二 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）二〇一二年公司董事会组织召开了四次股东大会： 1、2012 年3 月2 日召开的公司2012 年第一次临时股东大会， 会议采取网上和现场结合的方法，主要审议通过了《关于公司符合非 公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案的 议案》、《公司非公开发行股票预案》、《董事会关