审计稽核办组织架构、人员编制及岗位说明书.docVIP

审计稽核办公室执掌表 审计稽核办人员编制表 审计稽核办公室 岗位 岗位 编号 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 备注 主任 GW-AC001 1 1 0 审计专员 　GW-AC002 4 3 1 总计 2 5 4 1 审计稽核办公室主任职务说明书 岗位名称 主任 岗位编号 GW-AC001 所在部门 审计稽核办公室 岗位定员 1 直接上级 总经理 职系 管理 所辖人员 4 工资等级 岗位分析日期 2008-7-5 本职： 职责与工作任务 使用表单或文档 职 责 一 职责表述：在总经理的领导下，组织本部门所有人员对各部门各项规章制度、流程的执行情况进行稽核。并结合实际稽核情况，对制度流程中存在的缺陷提出合理的修改建议，上报相关部门，降低风险预期。 工作 任务 起草、制定审计规章制度流程，报董事长审批后执行 按照公司对审计工作的要求，制定详细的年度及阶段审计工作计划和方案，报董事长审批后执行 接受总经理的委托，成立临时审计小组，对特殊情况进行审计。 审查、核实审计专员上报的审计报告，上报董事会。分析审计过程中发现的异常情况，并提出整改建议。 协调审计、监察过程中与其它部门、下属单位的关系 对员工进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训 工作协作关系 内部协调关系 各部门 外部协调关系 公安、法院、检查院等政府部门 任职资格 教育水平 本科以上学历 专业科系 财务管理、审计等相关科系 工作经验 4年以上财务主管经验或2年以上审计主管经验 相关知识 财经法规，会计知识，审计、监察等专业知识。具有审计师或会计师职称 技能技巧 具有沟通能力，计划与执行能力；表达与理解能力；具有逆向思维、判断能力。 其他 使用工具设备 电脑 工作环境 办公室、室外 工作时间特征 不定时的工作时间，经常出差 审计专员职务说明书 岗位名称 现场审计专员 岗位编号 GW-AC002 所在部门 审计稽核办 岗位定员 2 直接上级 审计稽核办主任 职系 管理 所辖人员 工资等级 岗位分析日期 2008-7-5 本职：根据审计工作制度，并结合公司对审计工作的要求，践行审计工作，降低风险预期 职责与工作任务 使用表单或文档 职 责 一 职责表述：根据审计工作制度，并结合公司对审计工作的要求，践行审计工作 《公司规章制度》 工作 任务 1、受指派，参加具体审计、监察活动负责审计、监察资料的整理、归档工作向提出改进审计、监察工作的建议 工作协作关系 内部协调关系 各部门 外部协调关系 任职资格 教育水平 大专以上学历 专业科系 财务管理、审计等相关科系 工作经验 2年以上审计或财务工作经验 相关知识 财经法规，会计知识，审计、监察等专业知识。具有审计师或会计师职称 技能技巧 具有沟通能力，计划与执行能力；表达与理解能力；具有逆向思维、判断能力。 其他 使用工具设备 电脑 工作环境 办公室 室外 工作时间特征 不定时的工作时间，经常出差 审计稽核办公室 审计专员