杭州纵横通信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-009 杭州纵横通信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 于2018 年3 月30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018 年3 月20 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议 应出席董事9 名，实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于确认公司2017 年度审计报告的议案》 董事会确认并批准对外报出《2017 年度审计报告》。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（ ）的公司 《20