迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事蔡江南先生2017年.PDFVIP

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事蔡江南先生2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2017年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董 事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出 异议，对各次董事会会议审议的相关议案