中信重工2012年年度股东大会会议资料.pdf

中信重工机械股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 二〇一三年六月 目 录 一、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 议案一：《公司2012 年度董事会工作报告》„„„„„„„5 议案二：《公司2012 年度监事会工作报告》„„„„„„„19 议案三：《公司关于2012 年年度报告及摘要的议案》„„„24 议案四：《公司2012 年度财务决算报告》„„„„„„„„25 议案五：《公司2012 年度利润分配预案》„„„„„„„„29 议案六：《公司关于支付独立董事2012 年度津贴的议案》„31 议案七：《公司独立董事2012 年度述职报告》„„„„„„32 议案八：《公司2013 年经营计划及预算报告》„„„„„„33 议案九：《公司关于预计2013 年日常关联交易的议案》„„42 议案十：《公司关于续聘2013 年度审计机构的议案》„„„48 议案十一：《公司关于补充部分内部控制制度的议案》„„49 I 中信重工机械股份有限公司 2012 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（简 称“公司”）2012 年年度股东大会（简称“本次会议”）的正常秩序 和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》的相关要求，现就会议有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。谢绝个人进行录音、拍照 及录像。 2.为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理 人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及公 司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东 大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3.出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复 印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股 东大会。 4.股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。股东要求发言时请先举手示意，并不得打断会议 1 报告人的报告或其他股东的发言。股东大会在进行表决时，股东和股 东代理人不可进行大会发言。 5.对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作 出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关 负责人将在保密的基础上尽量说明。 6.会议议案以外的问题，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议表决办法 1、本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决。参加 股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向会务组领取表决票。 2、出席现场会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表 决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东 代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应 的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。 3、出席现场会议的股东或股东委托代理人，领取表决票后，请 务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签 名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃 权票处理。 4、投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，填写《议 案表决汇总表》，并将表决结果报告会议主持人。 5、会议主持人根据现场投票与网络投票的表决结果，宣布议案 表决结果。 2 中信重工机械股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2013 年6 月25 日 （星期二），下午14:30 网