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年度经营计划的编制;说　明 本文件为各战略业务单位（SBU，针对多元化集团而言）编制年度经营计划的纲领性和指导性的文件。因各SBU所处的行业、年度的工作重点以及部门的设置等方面的不同，故此，SBU年度经营计划的一些细节需要在本文件的框架基础上作出相应的、结合本企业实际情况的调整和补充。;SBU年度经营计划的编制要求;制订年度经营计划的基本思路;年度经营计划的参考格式;1. 上年度经营计划执行情况总结 2. 下年度经营管理目标 3. SBU各职能部门年度工作计划 4. 各分子公司(业务单位)的年度经营计划 5. 下年度考核激励计划 ;经营方针的回顾 产业结构调整情况（产品结构、投资结构、现金流结构、收入结构、利润结构等） 股份公司年度经营目标（主要指财务指标）完成情况 股份公司年度管理目标（主要指关键因素）完成情况 各分子公司（业务单位）年度经营计划执行情况 绩效考核与激励计划执行情况 ;2. 下年度经营管理目标;3.SBU各职能部门年度工作计划;财务制度建设计划 融资计划 预算计划 偏差分析 财务软件升级 资金管理计划;办公室、行政、人事部门计划 流程与制度建设与完善：内控制度的完善和内部审计制度与流程的建立 组织机构的调整与重新设计，各职能部门的职能重定位 法人治理体系的建立完善：控股子公司的投资管理和财务管理体系的加强和完善；控股子公司董事会职能的发挥和完善 信息系统的建设和完善计划 企业文化建设计划 公共关系危机处理程序 分子公司, 股份公司的信息披露工作等等 三支队伍（高级经营管理团队、市场营销团队、专业技术人员团队）建设计划 相关的员工培训计划和人才招聘计划 公司与各事业群机构设置、人员缺口分析、岗位职责描述及薪酬执行计划 考核激励实施细则 组织结构调整、组织效率稽核计划 后勤管理计划 其他行政计划;市场营销计划 生产、成本计划 资产运营计划 现金流量计划 组织、人力、激励计划 财务模拟;销售计划 分销售区域、分产品品种/分SKU、分月度（销量、平均销售单价、销售收入及货款回收）的销售计划 营销计划（企业形象广告和公共活??计划，放在SBU总部的计划中） 广告与媒体计划：时段、所用媒体、投放地点、广告单价、广告频次、广告分月和分媒体的预算、广告总预算、广告商、所要达到的目标以及预期效益（广告到达率、千人成本等） 展览会和商品博览会参展计划：会展名称、地点、时间、主办者、参展分项预算、参展目的及预期效益 网站建设和Internet 促销计划：根据具体情况确定放在公司职能部门或事业部 终端促销活动计划 分销模式的改善计划：分销与直销比例的调整等 经销商返利政策 新品上市计划：前期市调、新产品上市时间、相关活动、到达的目标和预算等;提高客户满意度及其保障措施 产品和客户满意度市场调研计划和竞品市场调研计划 产品包装接受度和口味测试计划与名称更新计划 新型外包装材料试验和投放计划 稳定产品品质措施和计划 各种认证的审验与保证 质量管理计划 物流计划 分销售区域、分产品品种/分SKU、分月度的不同运输载体（公路、铁路、水运、海运、空运）的贮运计划 短途和长途联运计划 各地仓库和配货中心的布局和内部紧急调配措施 储运优化方案，例如：铁路联运及降低库存的实施推广计划 ;生产计划 各工厂的品种、产量以及成本计划 包装物需求计划 生产期的原料需求计划 生产布局调整计划 采购计划 包装物集中采购与招标计划 原料收购和采运计划 供应商管理计划 技术改造计划（提纲性内容列在投资计划中，详细的内容列在这里） 项目名称、投资额、实施进度、责任人 技术改造所要达到的目标以及效益 原料持续均衡供应计划 各原料片区基地安排以及占总种植面积的比例 基地化建设计划：基地建设措施、目标、责任人 巩固和发展基地来保障原料持续供应的对策和措施 研发计划 研究课题（种子、生产系列产品） 、措施、责任人、时间进度、目标 按照战略规划的要求推广新品种的具体实施的年度方案 ;初步行动计划（参考格式）;详细行动计划（参考格式）;行动计划的阶段性目标（参考格式）;说明：年度目标的考核指标不要太多，以便突出工作重点;考核指标;考核激励体系;考核激励实施细则;考核指标的参照体系;考核指标的参照体系;业绩考核与激励办法（参考）;业绩考核与激励办法（参考）