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公告编号：2018-006 证券代码：870610 证券简称：皓腾牧业 主办券商：恒泰证券 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司 关于预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一) 日常性关联交易表决和审议情况 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2018 年1 月11 日上午8：30-10：00 在公司会议室召开，审议通过 了《关于〈预计2018 年度日常性关联交易〉的议案》，董事长马永 强先生回避表决该议案，最终4 名非关联董事全票通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)预计日常性关联交易基本情况 关联交易 关联方 关联交易说明 预计发生额 类别 基于短期紧急性现金流补充，为公司提供无息 马永强 短期借款 500 万元 借款，关联交易对中小股东利益不构成损害 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1 / 3 公告编号：2018-006 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人 呼和浩特市新城区海拉 - - 马永强 尔东路爱明小区 1 号院 天元楼3 单元3 号 （二）关联关系 马永强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。 三、关联交易的主要内容 根据公司经营计划及关联方真实业务，预计2018 年度公司日常 性关联交易金额不超过500 万元人民币，具体情况如下： 预计2018 年度，董事长马永强先生向公司提供短期无息借款补 充经营现金流，预计金额500 万元以内（含500 万元）（含税）。 四、定价依据及公允性 关联方为公司提供借款不收取任何费用，不存在损害公司及其 他非关联股东的利益情形。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 关联方无偿为公司提供借款，是公司业务发展和日常经营的正 常需求,有利于公司补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。 （二）本次关联交易对公司的影响 1、关联方无偿为公司提供借款系公司业务发展及生产经营的正 常所需，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发 展。 2、日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务 状况、经营成果、独立性不会造成不利影响，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。 2 / 3 公告编号：2018-006 六、备查文件目录 《内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司