利群商业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公.PDF

证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-026 利群商业集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会 议的通知于2018 年3 月17 日发出，会议于2018 年4 月3 日8 时以现场表决方 式召开，应到监事3 人，实到3 人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司监事会2017 年度的工作情况，监事会编制了《利群商业集 团股份有限公司2017 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、 《上海证 券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司行 业信息披露指引第五号——零售》的有关要求，公司编制了《利群商业集团 股份有限公司2017年年度报告及摘要》。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《利群 商业集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 3、 《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 根据上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，公司编制了2017年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《利群 商业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 4、 《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的 议案》 根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第三号上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，公司编制了2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《利群 商业集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 5、 《关于公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的 相关规定，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2017 年度财务决算报告 及2018 年度财务预算报告》。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ ）的 《利群 商业集团股份有限公司关于2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报 告的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 6、 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 以2017 年12 月31 日公司总股本860,500,460 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利2 元（含税），共计分配172,100,092 元，剩余未分配 利润1,100,291,837.49 元结转以后年度分配。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《利群商 业集团股份有限公司关于公司2017 年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 7、 《关于公司聘任2018