上海海立集团股份有限公司2016年报告.pdf

2016 年年度报告  公司代码：600619 公司简称：海立股份 上海海立（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告的审计，公司 2016 年 归属于上市公司股东的净利润为176,163,603.81元，母公司实现的净利润为163,822,530.59元， 加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 105,149,659.72 元，本年末可供分配的 利润为268,972,190.31元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积16,382,253.06元后， 年末母公司可供股东分配的利润为 252,589,937.25 元。 本年度拟以 2016 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 86,631,065.50 元 （含税），剩余 165,958,871.75 元未分配利润 结转下一年度。 此预案需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 165    2016 年年度报告  九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策， 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 165    2016 年年度报告  目录 第一节  释义 4  第二节  公司简介和主要财务指标 5  第三节  公司业务概要 9  第四节  经营情况讨论与分析 11  第五节  重要事项 23  第六节  普通股股份变动及股东情况 35  第七节  优先股相关情况 43  第八节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 44  第九节  公司治理 51  第十节  公司债券相关情况 53  第十一节  财务报告 56