中国水利水电建设股份有限公司关于关联交易事项的公告.pdfVIP

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-002 中国水利水电建设股份有限公司 关于关联交易事项的公告 公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易情况介绍：因市场开拓及主营业务发展需要，在坚持市场化原则的基础 上，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资子公 司中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“水电十四局”）拟承包 中国水电顾问集团昆明勘探设计研究院（以下简称“昆明设计院”）大丫口 水电站首部枢纽土建工程和调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程，合同金额 分别为人民币 10,955.53 万元、人民币 4,998.96 万元。按照《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成重大关联交易。公司于2012 年1 月9 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于大丫 口水电站首部枢纽土建工程和调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程关联交易 的议案》。  昆明设计院主要从事勘探、设计、咨询业务，水电十四局主要从事水利水电 及非水利水电工程承包业务，两家主体的业务关系属于产业链上下游之间的 关系，不具有可替代性，不存在同业竞争问题。公司与昆明设计院在水电工 程项目上按市场化原则进行业务合作而形成关联交易。预计本次交易完成 后，不会对公司的损益、资产产生重大影响，不会形成新的关联交易。  公司在过去24 个月内未与昆明设计院发生其他关联交易。 一、关联交易概述 1.公司下属全资子公司水电十四局拟承包昆明设计院大丫口水电站首部枢 纽土建工程和调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程项目，双方于2011 年11 月1 日在云南昆明分别签署了《大丫口水电站首部枢纽土建工程合同》、《大丫口水电 站调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程合同》，合同金额分别为人民币10,955.53 －1 － 万元、人民币4,998.96 万元。 2.昆明设计院是公司间接控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称 “中国电建集团”）控制的中国水电工程顾问集团公司的下属全资子企业，水电 十四局是公司下属全资子公司，交易双方构成关联方关系，本次交易构成了公司 的关联交易。 3.公司于2012 年1 月9 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于大丫口水电站首部枢纽土建工程和调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程 关联交易的议案》。关联董事范集湘、王宗敏按照法律程序对本议案回避表决， 其他董事均对本议案投了赞成票。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见 及独立意见，认为关联交易议案的审议及表决程序符合有关法律法规以及《中国 水利水电建设股份有限公司章程》的规定，关联交易符合公司与全体股东的利益。 4. 上述关联交易不需取得相关部门的批准。 二、关联方介绍 1.昆明设计院基本情况介绍： 企业名称:中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 企业住所:昆明市人民东路115 号 企业类型: 国有企业 法定代表人: 冯峻林 注册资本：人民币5.65 亿元 历史沿革：中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院1953 年2 月开始在云南 组建并开展工作，1957 年1 月正式成立，后随国家部委机构的调整而数次更名， 是具有工程设计综合甲级资质的国家大型综合勘测设计科研单位。2002 年国务 院办公厅印发国务院批准的电力体制改革方案，2003 年3 月17 日，国家经贸委 代国务院以国经贸电力〔2003〕271 号文批准中国水电工程顾问集团公司组建方 案和中国水电工程顾问集团公司章程，国家电力公司昆明勘测设计研究院正式成 为中国水电工程顾问集团公司下属的全资子公司并更名为中国水电顾问集团昆 明勘测设计研究院。 公司经营范围：水电、水利行业国内和国外外资工程勘测、设计、科研试验、 咨询、管理项目，上述项目所需的设备、材料及零配件的进出口，对外派遣本行 －2 － 业劳务人员并按国家规