苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决.PDFVIP

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2018-016 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第五 次会议于2018 年4 月3 日以现场方式召开，应到监事3 人，实到监事3 人，会 议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案： 一、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于公司2017 年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》第68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关要求，监事会对公司2017 年年度报告进行了严格的审核，监 事会认为： 1、公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017 年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 四、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我 评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动 的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2017 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制 制度的重大事项发生。 监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反 映了公司内部控制工作的实际情况。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《关于公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的 专项审核报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 六、《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》 监事会认为，董事会提出的2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等有 关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公 司长远发展利益。同意以公司总股本232,691,955 （扣除需回购注销的15000 股 限制性股票后）股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.85 元（含 税），共计人民币 19,778,816.18 元，剩下的未分配利润人民币649,513,480.07 元 结转下一年度。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 七、《关于公司2017 年日常关联交易执行情况的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 八、《关于公司2017 年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 十、《关于公司2018 年远期结售汇业务的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。