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股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. （福建省福清市上迳镇工业区） 首次公开发行A 股股票上市公告书 保荐机构 （主承销商） （上海市广东路689 号） 特别提示 本公司股票将于2017 年1 月17 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 “炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要提示 福建天马科技集团股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”、“天马科技”或 “天马集团”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于上海证券交易所网站 （ ）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的 投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行A 股 股票招股说明书中的释义相同。 二、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺 本公司控股股东、实际控制人陈庆堂及股东陈庆昌承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其直接和间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期 间，每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25% （所 持股份总数不超过1,000股的除外），其离职半年内，不转让其所持有的公司股份； 其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 （如遇除权除息事 项，发行价作相应调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票 的锁定期限自动延长六个月，本承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 股东天马投资承诺：自天马集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理在天马集团本次公开发行完成后其直接和间接持有的天马集团股份，也 不由天马集团回购该部分股份；锁定期满后，每年转让其持有的天马集团股份数量 不超过其持有天马集团股份总数的25% ，但所持股份总数不超过1,000股的除外。 担任董事的股东郑坤、林家兴承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份；其在担任公司董事期间，每年转让其持有的公司股份数量不超过其持 有公司股份总数的百分之二十五 （所持股份总数不超过1,000股的除外），其离职半 年内，不转让其所持有的公司股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；公司上市后六个月 内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月，本承诺不因其职 务变更、离职等原因而放弃履行。 担任董事/高级管理人员的股东张蕉霖、姚建忠、许梦华承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份；其在担任公司董事/高级管理人员期间，每年 转让其持有的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的25% （所持股份总数不超 过1,000股的除外），其离职半年内，不转让其所持有的公司股份；其所持股票在锁 定期