中国平安保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会.PDFVIP

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-011 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第十七次会议（以下简称 “会议”）通知于 2018 年 3 月6 日发出，会议于2018 年3 月20 日在深圳市召开。会议应出席董事 17 人， 实到董事17 人，会议有效行使表决权票数17 票。本公司全体监事和部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司2018 年工作计划》 表决结果：赞成 17 票、反对0 票、弃权0 票 二、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议