中国人寿2017年股东大会会议资料-中国人寿保险.PDF

中国人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二〇一八年六月六日 北京 2017 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2018 年6 月6 日（星期三）上午十时开始 现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16 号中国人寿 广场A 座二层多功能厅 网络投票时间：2018 年6 月6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会 会议议程： 一、宣布会议开始 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、审议各项议案 四、填写表决表并投票 五、休会、统计表决结果 六、宣布现场表决结果 七、宣读法律意见书 2017 年年度股东大会文件目录 1、关于公司2017 年度董事会报告的议案 2、关于公司2017 年度监事会报告的议案 3、关于公司2017 年度财务报告的议案 4、关于公司2017 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、监事薪酬的议案 6、关于选举杨明生先生为公司第六届董事会执行董事的议案 7、关于选举林岱仁先生为公司第六届董事会执行董事的议案 8、关于选举许恒平先生为公司第六届董事会执行董事的议案 9、关于选举徐海峰先生为公司第六届董事会执行董事的议案 10、 关于选举袁长清先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 11、 关于选举刘慧敏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 12、 关于选举尹兆君先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 13、 关于选举苏恒轩先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 14、 关于选举张祖同先生为公司第六届董事会独立董事的议案 15、 关于选举白杰克先生为公司第六届董事会独立董事的议案 16、 关于选举汤欣先生为公司第六届董事会独立董事的议案 17、 关于选举梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事的议案 18、 关于选举贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 19、 关于选举史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 20、 关于选举罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 21、 关于公司2017 年度审计师酬金及2018 年度审计师聘用的议案 22、 关于公司发行H 股股份一般性授权的议案 23、 关于公司董事会独立董事2017 年度履职报告 24、 关于公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况 报告 议案一： 关于公司2017 年度董事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份 有限公司2017 年度董事会报告》已于2018 年3 月22 日经公司 第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议批 准。 有关《中国人寿保险股份有限公司2017 年度董事会报告》 的内容请参见公司2017 年度报告中“公司治理”和“董事会报 告”章节。 中国人寿保险股份有限公司董事会 议案二： 关于公司2017 年度监事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份 有限公司2017 年度监事会报告》已于2018 年3 月22 日经公司 第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议批 准。 有关《中国人寿保险股份有限公司2017 年度监事会报告》 的内容请参见公司2017 年度报告中“监事会报告”部分。 中国人寿保险股份有限公司监事会 议案三： 关于公司2017 年度财务报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份 有限公司2017 年度财务报告》已于2018 年3 月22 日经公司第 五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。 有关《中国人寿保险股份有限公司2017 年度财务报告》及 审计师报告的