宁波舟山港股份有限公司独立董事杨梧2017述职报告.PDFVIP

宁波舟山港股份有限公司 独立董事杨梧2017 年度述职报告 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解 公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公 司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事 会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法 权益。现将2017 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 2017 年4 月19 日，经公司年度股东大会选举，本人当选为公司 第四届董事会独立董事。同日，股东大会结束后，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会换届的 议案》，公司董事会选举本人担任公司第四届董事会审计委员会委员、 第四届董事会提名委员会委员职务。 目前，本人具备了独立董事任职资格。本人及直系亲属均不持有 公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的其它情况。 本人履历情况如下： 杨梧，出生于1956年11月，现任北京柳沈律师事务所所长、合 伙人。1982年1月毕业于浙江大学机械系，获机械工程专业学士；1982 年2月至1993年2月在中国国际贸易促进委员会法律部、专利部工作； 1 1984年11月至1985年11月在联邦德国BoehmerBoehmer律师事务 所研修和英国的Forresters专利律师事务所进修一年。1993年参与创 建柳沈律师事务所，成为合伙人；同时任中华全国专利代理人协会 (ACPAA)会长；保护知识产权协会(AIPPI)中国分会副会长；国际许 可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员；北京市律师协会会员。 二、2017年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2017年度，公司共召开了6次董事会会议。在出席董事会会议前， 我认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况； 会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司 董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度我对公司董事会各 项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下： 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 姓名 董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 杨梧 6 6 2 0 0 （二）参加董事会专门委员会情况 2017年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，本人均出 席了上述会议，审议了《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度 内部审计工作报告》、《2017年度内部控制规范实施工作方案》、《2016 年度财务决算报告》、《审计机构关于2016年度审计工作的总结报告》、 《续聘2017年度审计机构的议案》、《2016年年度报告及摘要》、 《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季度 报告》等议案，每个议案我都进行了认真研究，与其他委员充分讨论 后提交公司董事会会议审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中， 与公司及年审会计师就年度审计计划进行了充分沟通。对审计工作实 施了全程、有效的监督，就审计过程中发现的问题以及审计报告的提 2 交时间等方面进行交流，并督促审计机构在规定时间内提交审计报告。 董事会提名委员会2017年内共召开了4次会议，本人均出席了上 述会议，审议通过了审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候 选人的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，并按程序提交董事会