湖北凯龙化工集团股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－029 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2018年4月10 日下午13:30 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2018年4月9 日15:00至2018年4月10 日15:00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉 口路20号）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4 、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长邵兴祥先生 6、会议通知：公司于2018年3月16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了 《湖北凯龙化工集团股份有限 公司关于召开2017年度股东大会的通知》。 7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表股份115,372,600股， 占公司全部股份的55.2882 ％。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共40人，代表股份110,513,550股，占公司 全部股份的52.9597% 。 （2 ）股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份 4,859,050股，占公司全部股份的2.3285% 。 （3 ）中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东30人，代表股份 15,936,600股，占公司全部股份的7.6370% 。 注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2 、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如 下议案： 1、审议通过了 《公司2017年度董事会工作报告》 现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 2 、审议通过了 《公司2017年度监事会工作报告》 现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 3、审议通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》 现场及网络投票同意115,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权8,500股（其 中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074 ％。 4 、审议通过了《2017年度公司财务决算报告》 现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 5、审议通过了《2018年公司财务预算方案》 现场