石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 本人作为石家庄常山北明科技股份有限公司 （以下简称“公司”)的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2017 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相 关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、参加董事会会议情况 本报告期应参 以通讯方式参 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 表决意见 加会议次数 加次数 董事会 10 5 5 0 0 全部同意 股东大会 4 3 0 0 0 二、发表独立意见的情况 报告期内对董事会的议案发表独立意见14 次。 （一）关于变更部分募集资金用途的独立意见 本次部分募集资金用途的变更符合公司整体战略发展规划，没有改变募集资 金的使用方向，仍然用于公司在云计算和智慧城市建设方面的大的战略布局。本 次公司变更部分募集资金用途，不会损害公司和广大投资者的利益。本次变更部 分募集资金用途已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定， 因此，我们同意公司本次部分募集资金用途的变更。 关于公司2016 年度计提资产减值准备的独立意见如下： （二） 1 公司本次就计提 2016 年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决 策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司 2016 年度财务报表能 够更加公允地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意公司 2016 年度计提资产减值准备。 （三）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见如下： 公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交 易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。不存在控股股 东与关联方违规占用公司资金的情形。 公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程 序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。 （四）对公司内部控制自我评价报告的独立意见如下： 我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部 控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的 各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门 的要求。公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、 募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定 进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制 制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的 实际情况。 （五）对日常生产经营关联交易进行了事先审核并发表独立意见如下： 我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等 条款，同意将此项议案提交董事会六届十五次会议审议。公司2017 年日常关联 交易是公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司生产经营中的正常业务往来，具 有持续性。2