湖南恒润高科股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：834679 证券简称：恒润股份 主办券商：西部证券 湖南恒润高科股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月25 日，邮件及电话。 2、会议召开时间：2017 年9 月8 日 3、会议召开地点：公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：陈建平 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《湖南恒润高科股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-036 （一）审议通过《关于出售公司部分资产的议案》 1、议案内容 公司为了调整投资方向，拟对位于株洲市茶陵县金星工业园一宗 工业用地及地面在建工程进行处置，拟由茶陵经济开发区经营开发有 限公司以4,200 万元的价格进行回购。本次出售事项不构成重大资产 重组，亦不构成关联交易。 详细内容请见公司于2017 年9 月12 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台披露的《湖南恒润高科股份有限公司出售资产的公 告》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销全资子公司茶陵县弘润机械制造有限 公司的议案》 1、议案内容 根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理 成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司茶陵县弘润机械制造有 限公司。 详细内容请见公司于2017 年9 月12 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于注销全资 子公司的公告》（公告编号：2017-038）。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-036 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》 1、议案内容 公司全资子公司湖南恒利建筑工程有限公司原注册资本为4,088 万元，实收资本为4,088 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。 为缓解流动资金的压力，拟对其进行增资扩股。 本次增资额为6,000 万元，全部由湘潭潭城虹湾产业发展私募股 权基金企业（有限合伙）出资。本次增资完成后，湖南恒利建筑工程 有限公司的注册资本变为8,088 万元，公司对湖南恒利建筑工程有限 公司的持股比例变为 50.54%，湘潭潭城虹湾产业发展私募股权基金 企业（有限合伙）持股比例为49.46%。 详细内容请见公司于2017 年9 月12 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台披露的《湖南恒润高科股份有限公司全资子公司增 资扩股的公告》（公告编号：2017-039）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决