福建三木集团股份有限公司2004年报告.PDF

福建三木集团股份有限公司 2 0 0 4 年 年 度 报 告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。董事郑星光、刘义传委托陈维辉出席董事会并行使表决权，董事陈隆基未 出席本次董事会。 公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况 2 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 8 六、股东大会情况 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 19 九、重要事项 22 十、财务报告 23 十一、备查文件目录 30 合并会计报表附注 31 福建三木集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团） 英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD. （缩写：SANMU GROUP） 2、法定代表人：兰隽 3、董事会秘书：彭东明 电子信箱：fd8825@ 电话：0591 传真：0591 证券事务代表：林志军 电子信箱：sanmulzj@163.com 电话：0591 联系地址：公司办公地址 4、注册地址：福建省福州市开发区君竹路162 号 邮政编码：350015 5、办公地址：福建省福州市群众东路93 号三木大厦 邮政编码：350005 6、国际互联网网址： 7、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的指定互联网网址： 年度报告备置地点：福建省福州市群众东路93 号三木大厦 8、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三木集团 股票代码：000632 9、最近一次变更注册登记情况： 2004 年7 月7 日于福建省工商局变更登记。 10、企业法人营业执照注册号：3500001001723 税务登记号码：闽地税开发区字35010515458140-X/国税开字35010515458140-X 11、公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B 栋8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 29,421,827.07 净利润 27,677,380.68 扣除非经常性损益后的净利润 27,071,217.21 主营业务利润 250,389,246.94 其它业务利润 7,726,499.06 营业利润 40,595,967.42 第2 页 福建三木集团股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益 -17,182,086.66 补贴收入 7,243,631.55 营业外收支净额