上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013 －011 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2013 年4 月19 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2013 年4 月25 日以通讯表决方式召开，应到董事11 名，实到11 名。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通 过了以下事项： 一、《公司2013 年第一季度报告》及其正文；（该项议案同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票）； 二、关于投资天津市滨海新区于家堡金融区地下共同沟（郭庄子 路一期）BT 项目的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权 票0 票）； 滨海新区是天津市副省级区，位于天津东部沿海，环渤海经济圈 的中心地带，是亚欧大陆桥最近的东部起点，也是中国邻近内陆国家 的重要出海口。于家堡金融区位于塘沽区海河北岸，该区域是滨海新 区中心商业商务区的核心。 于家堡金融区共同沟的建设以中央大道为轴，分为东、西两条主 沟，两条支沟。郭庄子路一期工程位于中央大道西侧，西起自堡兴南 路、南大街路侧—沿南大街向西—郭庄子路—沿郭庄子路向北—永太 路终点，西侧支沟接西侧主沟永太路终点—沿永太路向西—至堡京 路。该项目全长约865.2 米，共同沟标准断面尺寸为12 米×5.3 米， 埋深3 米至20 米不等。该项目主要建设内容包括共同沟地下箱涵结 构，地面出入口楼梯，投料口；共同沟机电工程，包括通风、消防、 给排水、动力照明、自控工程等；共同沟地面控制中心，变电所、消 防泵房及监控中心各1 座；不包括共同沟内各种市政管线建设。 1 根据对本项目的经济分析，公司拟联合全资子公司上海市城市建 设设计研究总院组成联合体以BT 投资模式实施该项目，项目总投资 约人民币2.4 亿元（具体金额以签订的BT 合同为准）。公司将针对该 项目在天津滨海新区注册成立全资子公司（以下简称“项目公司”， 具体名称以工商登记为准）实施该项目，并以该项目公司作为签约主 体与天津新金融投资有限责任公司签订BT 合同。项目公司注册资本 约为人民币1 亿元，由隧道股份自筹，项目所需其余投资资金以银行 贷款为主。本项目计划建设工期为11 个月，回购期为12 个月，回购 金额按BT 合同约定的最终结算数额为准，分三期回购。 本项目为公司在天津的首个投资项目，且为投资、勘察、设计、 施工总承包项目，该项目若顺利实施，将为公司今后设计施工总承包 业务的拓展发挥重要意义；也有利于公司在该区域后续项目及其他类 似项目的承接及开拓。 三、关于董事变更的议案（该项议案同意票 11 票，反对票0 票， 弃权票0 票）； 因公司原董事葛琼女士提出辞职，公司董事会董事人数将低于公 司章程规定的人数。因此，公司控股股东上海城建（集团）公司推荐 巩丽华女士为公司董事候选人。该董事候选人经公司董事会提名委员 会审核，同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。 同时，上海城建（集团）公司提议于2013 年5 月10 日召开的隧 道股份 2012 年年度股东大会中增加上述董事变更的临时提案，公司 董事会同意增加 2012 年年度股东大会临时提案《关于董事变更的议 案》。 公司董事会衷心感谢葛琼女士在任职期间为公司所做出的贡献。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司董事会 2013 年04 月27 日 2 附1：董事候选人简历 巩丽华，女，1970 年 5 月出生，本科，经济师，中共党员，持 有注册会计师执业资格证书。曾任上海路桥发展股份有限公司综合办 公室