山东潍柴动力二届十二次董事会决议公告2010年.08.24.pdfVIP

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-021 潍柴动力股份有限公司 二届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（以下简称 “公司”）于2010年8月23日 上午10:00，在山东省潍坊市民生东街26号公司会议室召开了二届十二 次董事会会议。 本次会议于2010年8月9日以传真或专人送达方式发出通知。会议 由公司董事徐新玉先生主持。应到会董事18名，其中10名董事亲自出 席会议，董事长谭旭光先生、董事Julius G. Kiss先生分别书面委托 徐新玉先生，董事杨世杭先生、刘会胜先生分别书面委托孙少军先生， 董事李新炎先生书面委托张泉先生，董事姚宇先生书面委托张伏生女 士，独立董事顾福身先生书面委托房忠昌先生、独立董事张小虞先生 书面委托李世豪先生，对董事会所有议案进行投票表决。经审查，董 事谭旭光、Julius G. Kiss、杨世杭、刘会胜、李新炎、姚宇、顾福 身、张小虞的授权委托合法有效，本次董事会到会董事人数超过公司 董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开及程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下 决议： 一、审议及批准公司 2010 年中期报告全文及摘要的议案 本议案实际投票人数18 人，其中18 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案。 1 二、审议及批准公司实施 2010 年中期资本公积金转增股本及相应 修改公司章程的议案 公司拟以 2010 年6 月30 日为基准日的总股本 833,045,683 股为 基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股普通股，每股面值 人民币1 元。上述方案实施后公司总股本变更为1,666,091,366股， 注册资本变更为人民币1,666,091,366 元。 在上述资本公积金转增股本的方案经公司股东大会及类别股东会 议审议及批准并实施后，公司总股本和股权结构将发生变化，公司章 程需相应进行修改，具体修改内容如下： 1、在公司章程第七条第一款中的“……于2009年6月19日获公司 2008年度股东周年大会修订, ” 后增加“于2010年【 】月【 】日获 公司2010年第一次临时股东大会修订,” 2、将公司章程第十九条第二款中：“……公司发行的普通股总数 为83304.5683万股……” 修改为：“……公司发行的普通股总数为166,609.1366万股……” 3、在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第四款：“经公司 实施2010年中期资本公积金转增股本后，公司共发行166,609.1366万 股普通股，其中A股股东持有126129.1366万股，境外上市外资股股东 持有40,480万股。” 4、将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股 83304.5683万股，其中境外上市外资股股东持有20240万股，A股股东 持有63064.5683万股（包括发起人持有的32560万股）。” 2 修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股166,609.1366 万股，其中境外上市外资股股东持有40,480万股，A股股东持有 126129.1366万股。” 5、将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币83304.5683 万元；总股数为83304.5683万股……” 修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币166,609.1366 万元；总股数为166,609.1366 万股……” 授权董事会及其授权人就本次资本公积金转增股本事项的实施事 宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上 市等手续，并在本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等 事宜。 本议案实际投票人数18 人，其中18 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通