东方集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-015 东方集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年3 月16 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦 20 层视 频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,490,247,776 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.1189 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长孙明涛先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》 以及公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生 因工作原因未能亲自出席； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 1 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,489,620,368 99.9578 627,408 0.0422 0 0.0000 2、议案名称：《关于公司2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,489,620,368 99.9578 627,408 0.0422 0 0.0000 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,489,620,368 99.9578 627,408 0.0422