宁波舟山港股份有限公司独立董事许永斌2017述职报告.PDF

宁波舟山港股份有限公司 独立董事许永斌2017 年度述职报告 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、 《公司独立董 事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解 公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公 司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事 会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法 权益。现将2017 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 2017 年4 月19 日，经公司年度股东大会选举，本人当选为公司 第四届董事会独立董事。同日，股东大会结束后，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会换届的 议案》，公司董事会选举本人担任公司第四届董事会审计委员会委员、 主席、第四届董事会提名委员会委员职务。 目前，本人具备了独立董事任职资格。本人及直系亲属均不持有 公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的其它情况。 本人履历情况如下： 许永斌，1962年12月出生，浙江工商大学财务与会计学院教授、 博士生导师。1984年8月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系） 从事会计教学和科研工作，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理 事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长、浙江省国有资 产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学 院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕士、博士 学位，2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科 带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会 计学博士研究生导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才，2014 年晋升会计学二级教授。 二、2017年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2017年度，公司共召开了6次董事会会议。在出席董事会会议前， 我认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况； 会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司 董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度我对公司董事会各 项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下： 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 姓名 董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 许永斌 6 6 2 0 0 （二）参加董事会专门委员会情况 2017年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，本人均出 席并主持了上述会议，先后认真审议了《2016年度内部控制评价报 告》、《2016年度内部审计工作报告》、《2017年度内部控制规范实施 工作方案》、《2016年度财务决算报告》、《审计机构关于2016年度审 计工作的总结报告》、《续聘2017年度审计机构的议案》、《2016年年 度报告及摘要》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、 《2017年第三季度报告》等议案，每个议案我都进行了认真研究， 与其他委员充分讨论后提交公司董事会会议审议。董事会审计委员会 还在年度审计过程中，与公司及年审会计师就年度审计计划进行了充 分沟通。对审计工作实施了全程、有效的监督，就审计过程中发现的 问题以及审计报告的提交时间等方面进行交流，并督促审计机构在规 定时间内提交审计报告。 董事会提名委员会2017年内共召开了4次会议，本人均出席了上 述会议，审议通过了审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候 选人的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，并按程序提交董事会审议。 （三）到公司现场调研情况 公司建立