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@@@@控股有限公司总裁办公会议议事规则 第一章 总则 第一条 为坚持和完善民主集中制，实现公司重大决策的民主化、科学化、制度化，不断提高决策能力和水平，保证公司各项工作健康、正常、有序的开展，根据《公司法》和《@@@@控股有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司的实际情况，特制订本规则。 第二章 总裁办公会议 第二条 总裁办公会议是公司日常经营决策的基本形式，决定公司日常经营活动中的重大事项。 第三条 总裁办公会议由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能履行职务，由总裁指定的副总裁召集和主持。 第四条 总裁办公会议一般每月召开二次，参加人员为公司领导班子成员及行政办公室主任。总裁办公会议根据议题的需要，经主持人同意可安排有关人员列席会议。 第五条 需提交总裁办公会讨论的议题，由公司分管领导或主办职能部室提出，并形成书面材料，行政办公室负责收集，报总裁同意后上会。 第六条 提交上会讨论的议题，主办职能部室应事先会同有关部门协商，尽可能形成比较一致的意见，以便会议做出决议。 第七条 总裁办公会议执行签到制。由行政办公室负责会务工作。会前，行政办公室根据主持会议领导的意见，布置有关部室准备好书面材料，并将会议时间、地点、内容通知与会者。与会人员应按时到会，不得无故迟到和早退，不能到会的应事先请假并说明理由。 第八条 行政办公室应指定专人做好会议记录，根据会议决定，整理会议纪要或简报，由会议主持人签发。形成会议决议的，会后要做好会签。 第九条 会议决定的事项，由行政办公室负责检查和督促落实，并将情况向总裁或分管副总裁汇报；需行文办理的，由提交议题的部室起草文件，总裁或总裁授权的副总裁签发。 第三章 议事范围 第十条 总裁办公会议的主要议事范围： （一）研究上级部门重大工作部署的贯彻落实； （二）公司改革方案、发展规划、年度计划、规章制度； （三）公司重大投资方案，重大工程项目、土地租赁开发、财务收支预算安排、大额资金使用； （四）机构设置调整、人事任免安排、员工奖惩办法； （五）工资奖金分配方案、福利资金使用方案； （六）群众反映强烈、涉及企业稳定的重大问题； （七）其他重大问题。 第四章 程序与要求 第十一条 总裁办公会研究公司重大问题时，必须有半数以上的领导班子成员到会，且研究事项的分管副总裁必须到会参加；研究干部人事安排问题时，实际到会人数必须占应到会人数的三分之二以上。 第十二条 公司领导班子研究重大问题，按如下程序进行： （一）会前调研。重大问题上会研究前，应责成相关职能部门做好调研工作，可采取访谈、咨询、座谈、论证等方式征求意见，涉及职工利益的重大问题还应广泛征求职工代表的意见，并经过职代会的通过。 （二）会前协调。凡重大事项不得临时动议，议题必须在会前与相关领导班子成员见面并协商，进行充分酝酿。 （三）会议准备。由分管领导组织有关部门准备好上会材料，一般提前三个工作日以上送达应到会人员，确实是无法书面送达的，可电话通知。 （四）会议讨论。在主持人的安排下，分管领导或有关部门作情况介绍，会议要安排足够时间进行充分讨论。讨论时，主要负责人不应先表明态度和观点，而应在认真听取其他成员意见后，再归纳大家意见、表明自己的观点。因故未能到会人员的意见可以书面等形式表达。 （五）会议表决。会议由主持人根据讨论情况决定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决；意见分歧较大时，应暂缓表决；会议表决应实行逐项表决，不宜多项一起表决；表决一般采取记名形式，将参与表决成员的意见记录在案，以示负责；干部任免事项可采取口头表决、举手表决或无记名投票方式表决。公司总裁依据表决结果做出最后决定。 （六）形成纪要。研究重大问题必须填写《重大问题议事记录表》并依照公文处理有关规定形成会议纪要。会议要求保密议题内容从简外，其他议题须记录会议讨论和表决及最后决定的情况，说明形成决定的依据和理由，并明确落实决定的责任及其监督办法。《重大问题议事记录表》除发给领导班子成员外，还须抄送有关单位和报上级分管领导。 第十三条 重大突发事件和紧急情况，来不及会议议事及表决的，领导成员可临机处置，并及时向主要领导报告。 第十四条 总裁办公会研究决定公司重大问题时，必须严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，真正实行领导班子的集体议事，并以会议表决形式来体现集体意志。 第五章 违规处理 第十五条 凡重大问题未经领导班子议事或会议表决形成决定的，领导班子成员有责任向上级有关领导反映，要求对主要责任人给予通报批评、责成纠正、诫勉谈话或组织处理。 第六章 附则 第十六条 本规则所涉及的内容，凡党和国家及上级领导机关的政策法规另有规定的，从其规定。 第十七条 按省、市有关规定本公司重大问题议