大商股份有限公司2013独立董事述职报告.PDF

大商股份有限公司2013 年度独立董事述职报告 本人作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行 职务，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项 议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东利 益。现将2013 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司 2012 年度股东大会选举并聘任了新一届独立董事，公司 现任独立董事五人，超过董事会人数的三分之一，且各位独立董事 与公司不存在影响独立性的情况。除在公司担任独立董事外，在其 他上市公司担任独立董事的总数不超过五家。公司独立董事基本情 况如下： 陈平 （在任），女，1956 年出生，高级会计师，2011 年退休。 1998 年任大连市证券管理办公室副处长；1999 年任中国证监会大 连特派员办事处稽查处处长；2002 年任中国证监会大连证监局上市 公司处处长；2006 年任中国证监会大连证监局期货处处长；2010 年任中国证监会大连证监局办公室主任；2011 年任中国证监会大连 证监局副巡视员；现任大连上市公司协会副会长。 胡咏华（在任），男，1973 年出生，注册会计师、高级会计师， 1996 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计 员，项目经理，部门经理，副主任会计师，管理合伙人、常务副主 任会计师。 1 姜培维（在任），男，1963 年出生，高级会计师，1993 年至2006 年先后任华强科技开发实业公司副总经理、新华会计师事务所有限 责任公司总经理；2007 年至 2012 年任北京浩维投资有限公司董事 长；现任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。 孙广亮 （在任），男，1963 年出生，律师，1988 年以来先后在 中国法律事务中心、众鑫律师事务所任专职律师；1998 年创办北京 市华堂律师事务所，并任专职律师、主任；担任北京市西城区党外 知识分子联谊会副会长，西城区政协委员。 王岚 （在任），女，1969 年出生，高级经济师，律师，1995 年 任大连市证券管理办公室发行处副处长；1999 年任大连市政府上市 办公室发行处副处长；2001 年任辽宁华夏律师事务所律师、2004 年任辽宁乾均律师事务所律师、2010 年任辽宁罗力彦律师事务所合 伙人、律师；现任辽宁和昌律师事务所主任、律师。 李玉臻（离任），1998 年2 月至2003 年2 月任大连市人大常委 会副主任，1995 年任大连西太平洋石油化工有限公司董事长。 王有为（离任），1995年6 月至2004 年8 月任大连市委副书记， 2004 年 8 月至今任辽宁核电有限公司顾问；2005 年任大连大杨创 世股份有限公司独立董事。 王会全（离任），1999 年 12 月至2004 年 8 月任大连市委常 委、市委副书记、市纪委书记。2009 年任大连冷冻机股份有限公司 独立董事。 尉世鹏（离任），2002 年至2004 年任辽宁汇鑫投资管理有限公 司董事、总经理； 2005 年至今任辽宁正成实业有限公司董事、总 经理。 刘淑莲（离任），1982 年至今任东北财经大学会计学院教师兼 2 财政部会计司财务管理专业委员会委员；2007 年至今任大连华锐重 工集团有限公司独立董事，浦发银行大连分行“智慧金”咨询特聘 专家。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期，公司第七届董事会召开2 次会议，独立董事出席会议 情况如下： 姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 李玉臻（离任） 2 0 0 王有为（离任） 2 0 0 王会全（离任） 2