广州广尔数码供应链管理股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号:2018-027 证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券 广州广尔数码供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州广尔数码供应链管理股份有限公司 （以下简称 “公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《广州广尔数码供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会授 予的职权范围内行使决策权。董事会行使