武汉精测电子集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

武汉精测电子集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第十九次会议相关 议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《企业会 计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符 合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积 金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。 因此，一致同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。 二、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司各项内部控制制度符合国家