通策医疗投资股份有限公司2017年度独立董事履职报告.PDFVIP

通策医疗投资股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告 作为公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上司公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使 了独立董事的权利，积极出席公司2017 年度的相关会议，对会议相关事项发表 了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东 特别是社会公众股股东的利益。现将2017 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 公司第七届董事会有三名独立董事，成员为冯晓女士、吴清旺先生和严建 苗先生。 报告期内，履职独立董事个人情况如下： 冯晓，1969 年11 月出生，女，中国国籍，中共党员，硕士。会计学教授， 硕士研究生导师、MBA 导师、中国注册会计师。现任浙江财经大学教师，兼任杭 州士兰微电子股份有限公司（600460）、银江股份有限公司（300020）、北京蓝色 光标品牌管理顾问股份有限公司(300058)、顾家家居股份有限公司（603816）独 立董事。 严建苗，男，1965 年出生，中国国籍，博士。曾任杭州大学财经系国际贸 易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济 学院国际经济学系系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会 理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO 咨询中心学术顾问，浙江 新安化工集团股份有限公司、百大集团、双一科技股份有限公司独立董事。 吴清旺，男，1965 年出生，中国国籍，杭州大学法律系学士，西南政法大 学法律系博士。1989 年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法 律顾问等，1996 年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所 主任。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、义乌华鼎锦纶股份有限公 司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们没有直接或间接持有公司股份，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人及其附属公司任职，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 2017 年度公司共召开了 15 次董事会，我们对年内我们就任的 15 次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票。 独立董事 本年应参加董 亲自出 委托出 缺 席 备注 姓名 事会次数 席（次） 席（次） （次） 冯 晓 13 13 0 0 2017 年 2 月，经公司第七届董事会和 2017 年第二次临时股东大会审议，选举 冯晓女士为公司 第七届董事会独立董 事，任期至本届董事会届满止 吴清旺 15 15 0 0 严建苗 15 15 0 0 三、年度履职重点关注事项的情况 报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，我们在全面了解 公司经营情况，查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：关于公司对外担保 情况、利润分配执行情况、聘用高级管理人员、核查聘用会计师事务所、对公司 的关联交易事项等事项发表独立意见。 （一）2017 年年报审计期间工作情况 在公司年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对全年经营情况 和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况， 仔细审阅相关资料，并与年报主审会计师见面，就审计过程中关注的问题以及审 计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切 实维护公司和广大社会公众股股东的利益。 （