31合同管理流程.docVIP

1.0目的 规范公司合同管理工作，为合同管理工作提供准则。 2.0适用范围 适用于公司各部门对外签定所有合同的拟订、审核、履行、变更、解除的处理。 3.0职责 3.1总经理办公室是公司合同管理部门，下属的法律顾问室负责合同管理的具体工 作。 3.2合同经办部门负责了解对方当事人资信情况，拟订合同的文本。 3.3合同主管部门负责对主管的有关项目、设备等进行选型、考察、招标，并对合 同签署意见。 3.4财务部门负责对合同的价款、酬金及结算条款进行审核。 3.5法律顾问室负责对合同的主体、内容、意思表示、条款、文字及手续的合法性、 规范性、真实性、完备性进行审核。 3.6法律顾问室负责检查监督合同的履行，并协助合同经办部门处理合同履行中出现的变更、解除事宜，对合同争议引起的诉讼按照诉讼管理规范办理。 3.7法律顾问室负责重大合同的登记归档工作。 3.8合同经办部门负责本部门经办合同的登记归档工作。 4.0工作内容 4.1 流程图 Y N Y N Y N 5.0管理细则 5.1合同谈判 5.1.1 合同经办部门在谈判前，应该了解对方当事人的主体资格、资信情况、履约 能力等有关信息，并提交总经理办公室法律顾问室。 5.1.2 重大合同（标的100万元以上）正式谈判前，经办部门应与总经理办公室法律 顾问室及其他有关部门提前5个工作日共同制定出书面谈判方案，并报公司领 导审批。 5.1.3 合同谈判应按既定方案进行。如拟变更合同谈判既定方案，经办部门应重新征 求有关部门意见，重大合同谈判方案的变更报公司领导批准。 5.2拟订合同文本 5.2.1 合同经办部门依据合同谈判的结果拟订合同文本。 5.2.2 合同文本也可采用对方提供的合同文本，尽可能使用由有关部门监制的规范文 本，合同文本应于签约前由有关部门会同总经理办公室法律顾问室审议。 5.2.3 合同经办部门在合同送审之前，应详细填写《合同审核意见书》中各项内容， 并将《合同审核意见书》依次送交项目主管部门、财务部门、总经理办公室法 律顾问室审核并签署意见。 5.2.4 根据法律规定，需由政府部门批准的合同，须由合同经办部门履行批准手续。 5.2.5 驻国外办事处、国内营业部涉及房屋租赁、房地产买卖、广告等合同的最终文 本的谈判，应由总经理办公室法律顾问室及有关部门共同参与。 5.3审核、审批 5.3.1 合同主管部门审核 a)协同经办部门对主管的有关项目、设备等进行选型、考察、招标。 b)对经办部门的合同签署意见。 5.3.2 财务部门审核 a)对合同的财务结算条款进行审核。 b)对合同财务结算条款有异议的，有权要求经办部门予以解释、说明，必要时 由经办部门予以更改。 c)对合同的审核意见在3日内完成。 5.3.3 法律顾问室审核 法律顾问室审核的合同包括公司所属各部门对外签订的各类合同及其他公司 领导认为应由法律顾问室审核的合同。 b)法律顾问室应对合同的主体、内容、意思表示、条款、文字及手续的合法性、 规范性、真实性、完备性进行审核。 c)法律顾问室审核合同文本后，应在《合同审核意见书》中填写审核意见。 d)法律顾问室负责监督合同经办部门对各审核部门意见的落实情况，在法律顾 问室同意之前，合同经办部门必须提交经各审核单位修改后的合同正式文本。 e)法律顾问室对合同条款有异议的，合同经办部门应该根据有关意见予以修 改。 5.3.4 公司领导在合同