上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》 和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股 东的合法权益。现将2017年的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、公司召开会议次数 （1）2017年度公司召开了15次董事会。 （ 2）2017年度公司召开了6次股东大会。 2、本人出席董事会会议情况 2017年公司共召开了15次董事会会议，本人亲自出席了全部15次会议。 2017年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。 3、本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共6次，本人亲自出席了全部6次会议，并就投 资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。 二、发表独立意见情况 1、2017 年1 月5 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第一次会议 审议的总经理辞职、聘任公司总经理、总裁、副总经理、董事会秘书等情况进行 了认真的核查，并就有关情况发表了独立意见。 2、2017 年 3 月 17 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二次会 议审议的公司2016 年度税后利润分配、公司2016 年度内部控制自我评价报告、 2016 年度公司日常关联交易、公司2017 年度日常关联交易计划、2016 年度公司 对外担保及关联方占用资金、2016 年度董事、高级管理人员薪酬、会计政策变 1 / 9 更等情况进行了认真核查，并就有关情况发表专项说明及独立意见；同时，对选 举董事、聘任财务总监等事项发表了独立意见。 3、2017年5月11日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第六次会议审 议的《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的 审阅和核查，并发表了独立意见。 4、2017年5月19日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第七次会议审 议的《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的 核查，并发表了独立意见。 5、2017年7月18日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第八次会议审 议的 《关于向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的核查，并 发表了独立意见。 6、2017年8月28日，本人与其他独立董事一起对2017年1-6月公司控股股东 及其他关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表 专项说明及独立意见。 7、2017年9月27日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十次会议审 议的关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组事项、拟向东旭集团有限公司借 款暨关联交易事项进行了认真的核查，并就有关情况发表了独立意见。 8、2017年10月26 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十一次会 议审议的关于终止重大资产重组的事项进行了认真的核查，并发表了独立意见。 9、2017年11月20 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十三次会 议审议的《关于 提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项的 议案》、《关于更换会计师事务所的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见。 10、2017年11月24 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十四次会 议审议的拟出售子公司股权暨关联交易事项进行了认真审阅及核查，并发表了独 立意见。 三、在董事会专业委员会的履职情况 在报告期内，本人在董事会下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会担任委 员，根据公司实际情况，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠 实履行了各自的职责，本人对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独