成都云图控股股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

成都云图控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 黄寰 本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期 间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极参加2017 年的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，认真履行 独立董事应尽的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股 东的合法权益。本人现就2017 年度独立董事履职情况述职如下： 一、参会情况 本年度公司共召开9 次董事会会议和2 次股东大会，本人均按时出席和列席 上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次董事会、股 东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履行了相关程序， 合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事 项，也没有反对或弃权的情形。参加董事会、股东大会的出席情况： 本报告 是否连续 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股 独立董事 期应参 两次未亲 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会 姓名 加董事 自参加董 会次数 事会次数 会次数 数 次数 会次数 事会会议 黄寰 9 次 2 次 7 次 0 次 0 次 否 2 次 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人依据有关法律、法规和规范性文件的规定，独立履行职责， 未受影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见，具体如 下： 时间 会议届次 独立意见内容 意见类型 《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐 第四届董 同意 丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见 2017.2.24 事会第十 《关于与华夏银行开展融资合作并作为经销商提供 一次会议 同意 担保的议案》的独立意见 关于公司《2016 年度利润分配预案》的独立意见 同意 关于预计2017 年度日常关联交易情况的独立意见 同意 关于公司 2016 年度关联交易实际发生情况与预计存 同意 第四届董 在较大差异的独立意见 2017.4.26 事会第十 关于公司《2016 年度内部控制评价