山东华鹏玻璃股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路468 号山东华鹏六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 77 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,031,387 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.20 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长张德华先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，独立董事王均光先生、张晓彤先生、姜风燕 女士因公务未出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书宋国明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2017 年年度报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,031,387 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,031,387 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,031,387 100.00 0 0.00 0 0.00 4 、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,031,387 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：《2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况：