福建福能股份有限公司累积投票制实施细则.PDFVIP

福建福能股份有限公司累积投票制实施细则 （2017 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理，规 范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监 事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 本实施细则所称 “董事”包括非独立董事和独立董事。本实施细则所称 “监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民 主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司股东大会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事或监事，且控股 股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东大会仅选举或更换一名非 独立董事或独立董事或监事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时， 不适用累积投票制。 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提出： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合并持 有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选人或者增补 董事的候选人。 （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，公司监事会、单独或者合并持 有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届监事会非职工监事候选 人或者增补非职工监事的候选人。 （三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以按照拟选 任的人数，提名独立董事候选人。 （四）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东 大会选举。监事候选人由监事会审议通过后提交股东大会选举。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 独立董事提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人 应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第七条 被提名人应向公司董事会、监事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在 不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认 真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并 以单独议案形式提交股东大会审议。 第九条 通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候 选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人 的人数多于拟选出的董事或监事人数。 第三章 董事、监事候选人的投票及当选 第十条 采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会 主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董、监事会必须置备 适合实行累积投票方式的选票，选票不设 “反对”项和 “弃权”项。董事会秘书应负责 对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第十一条 独立董事、非独立董事及监事的选举应分别进行，将其分设为不同议案 组，并在该议案组下列示候选人作为子议案。 (一)选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选 独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人； (二)选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以 应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；