关于召开中国中材股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的.PDFVIP

关于召开中国中材股份有限公司2015年度第一期中 期票据持有人会议的公告 一、相关债务融资工具基本信息 中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”或 “公司”）2015 年度第一期中期票据（以下简称 “15中材MTN 1”；债券代码： 101569022）于2015年8月14日在银行间债券市场发行。发行金额人民 币25亿元，期限5年，固定票面利率为4.56%。主承销商为北京银行股 份有限公司 （以下简称 “北京银行”），联席主承销商为中国工商银 行股份有限公司（以下简称 “工商银行”）。 二、会议召开背景 中国中材股份有限公司于2017年9月8日召开第四届董事会第十 八次临时会议，审议通过了《关于中国中材股份有限公司与中国建材 股份有限公司合并方案的议案》，中国建材股份有限公司（以下简称 “中国建材”）拟采用换股吸收合并的方式与本公司进行合并（以下 简称 “本次合并”）。本次合并实施完成后，公司将注销法人资格， 公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与 义务将由中国建材承接与承继。具体合并重组事项及方案已于前期公 开披露。 截至本公告日，本次合并已获得国务院国有资产监督管理委员会 （以下简称“国资委”）出具的《关于中国建材股份有限公司吸收合