北京华录百纳影视股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-057 北京华录百纳影视股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第九次会议审议通过，决定于2017 年7 月17 日（星期一）下午14:00 召开2017 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司2017 年第二次临时股东大会 2 、召集人：董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4 、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月17 日（星期一）下午14:00