北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2008-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和公司章程等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公 司 （以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年 12 月29 日召开了第一届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2018 年 1 月 19 日（星期五）召开公司 2018 年第一次临 时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、