湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-009 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称 “公司”）拟于2017 年 3 月23 日召开2017 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2017 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会 第十九次会议于2017 年3 月7 日审议通过了《关于召开公司2017 年 第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议时间：2017 年3 月23 日下午14:50 （2 ）网络投票时间：2017 年3 月22 日-2017 年3 月23 日