云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-047 云南铜业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 第六届董事会第三十六次会议通知于2016 年5 月30 日由公 司证券部以邮件形式发出，会议于2016 年6 月2 日下午14： 30 分在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时召开。 会议应到董事9 人，实到董事5 人。会议由副董事长田永忠 先生主持，董事长武建强先生因公务委托副董事长田永忠先 生代为出席并表决，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先 生代为出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事赵建勋 先生代为出席并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立 董事杨先明先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员 列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的 规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方 式逐项审议并通过了如下议案： 1