南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-009 南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南通四方冷链装备股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2018 年 3 月30 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于2018 年4 月16 日上午9:00 在公司会议室以现场形式召开, 会议 应出席董事 9 人, 实际到会董事8 人（董事朱祥先生缺席）。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议并通过《关