四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临20 14-021 号 债券代码：126019 债券简称：09 长虹债 四川长虹电器股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次 会议通知于2014 年4 月30 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014 年5 月6 日以现场方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公司监事 会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本 公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过 了如下决议： 一、审议通过 《关于修订公司章程的议案》 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所