永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告.PDF

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-33 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018 年 4 月18 日在公司左海总部三楼第3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议 董事11 人，实际参加会议董事8 人。公司高级管理人员除吴光旺先生以外，均列席 本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开 符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决 议： 一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉 超市股份有限公司 2018 年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2018 年第一季度财务报表等方面如实反映了公司 2018年度第一季度的经营运行情况。 (以上议案