国科政信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：英大证券 国科政信科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 国科政信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十一次会议于2018 年3 月26 日9:00 以现场方式在公司 会议室召开，会议通知已于2018 年3 月16 日向各位董事发出。本次 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由董事长李京先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》； 2017 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责, “创 新服务、稳健经营”的经营理念得到进一步贯彻落实，为公司