工仓储股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以邮件形式发 出，于2018 年3 月29 日8:30 分在成都城市名人大酒店会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表 决的董事7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程 和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决， 形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2017 年度总经理工作报告》 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2017 年度董事会工作报告》 关于《2017 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2017 年 年度报告》之 “第三节、公司业务概要”及 “第四节、经营情况讨论 与分析”相关部分。公司《2017 年年度报告》报告内容详见2018 年 3 月31 日的巨潮资讯网（）。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017 年度述职报 1 告》，并将在公司2017 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详 见2018 年3 月31 日的巨潮资讯网（）。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2017 年度报告及其摘要》 公司全体董事和高级管理人员对2017 年度报告做出了保证公司 2017 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报告全文内容详见 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 ）。报告摘要内容详见2018 年 3 月31 （ 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2017 年度财务决算报告》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 截止2017 年12 月31 日，资产总额为1,572,987,336.65 元，同 比增长2.32%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东 的所有者权益）1,204,925,193.03 元，同比增长4.37%。 2017 年度实现营业收入 226,499,972.18 元，比上年同期增长 8.28%；实现利润总额67,939,790.18 元，比上年同期增长28.71%； 归属于上市公司股东的净利润 64,961,227.63 元，比上年同期增长 46.41%。 2 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2017 年度利润分配的预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实 现的净利润36,964,585.61 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2017 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,696,458.56 元，加上 期初未分配利润 244,012,525.33 元，减去已分配 2016 年现金股利 16,200,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 261,080,652.38 元；公司资本公积为419,236,128.63 元。 2017 年度利润分配预案：以截止2017 年12 月31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元(含税)，本次 利润分配总额为20,250,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供 股