管理评审程序(HNHS╱MP03).doc

文件编号：HNHS/MP03 版 本 号：A/1 生效日期：2013.08.28 某某港航控股有限公司 质量环境和职业健康管理体系 管理评审程序 目 录 0修改批准页 4职责和权限 1目的 5工作程序 2适用范围 6相关/支持性文件 3术语和缩写 7附录 0.修改批准页 版本号 生效日期 修改页次 修改理由 A/0 A/0 2011.09.15 2013.08.28 —— 全部 新编 换版 A/1 2013.08.20 A/0 2011.09.13 版本号 编 写 审 核 批 准 批准日期  1. 目的 本文件规定通过按已计划的时间间隔对公司管理体系进行系统的评价，评价改进的机会和变更的需求，提出并确定各种改进措施和变更要求，不断改进和完善管理体系，以确保公司管理体系持续有效地保持适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 本文件适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审。 3. 术语和缩写 3.1本文件采用ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、GB/T 28001:2011管理标准和《管理手册》的术语和缩写。 3.2本文件还有如下术语和缩写： 1）适宜性：是指管理体系与组织所处的客观情况的适宜过程。这种适宜过程是动态的，即管理体系应具备随内外部环境的改变而做相应的调整或改进的能力，以实现规定的方针和目标组织的内部环境的变化，如组织机构与职能的调整高层事变动；财务状况的变更组织规模随人员、设施的增加不断壮大改组、改制等带来的运营机制的变化产品结构与类型的调整采用新技术、工艺、新设备引起的资源与手段的更新；组织的宗旨和自身要求的变化；生产经营、财务、职业的健康安全、环境等其他管理体系的变化等。组织所处的外部环境变化，如法律法规和产品标准的；管理体系要求的变更；顾客要求和期望的变化；供方情况的改变；市场行情的变化；环保、节能等社会要求的改变；科学技术的不断进步等过程资源具体讲，管理体系的充分性包括以下两个方面①识别了所有的管理体系过程，根据控制的需要对过程进行适当的表述予以充分的展开对过程控制管理职责作出规定②组织在实施各种持续改进时，考虑结构合理、删减标准条款恰当、职责权限接口规定明确，资源配置足、文件满足确保其过程有效策划与运行和控制的需要所需的信息，采用的方法当等有效性是指完成管理体系策划的活动达到策划结果的程即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的方针目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等一般要关注三点①管理体系中的各项活动是否按规定完成关键特殊过程、环境因素因素特别是重要环境因素重要因素是否按规定得到有效控制，尤其是否已按PDCA的循环模式实施②过程的输出尤其是产品的质量、环境绩效绩效是否稳定地达到各项规定要求使相各方（顾客、法律法规、环境相关方等）满意③体系的运行是否协调是否系统性顺利顺畅完成既定方针、目标（包括上述两项活动和效果）有效性是组织建立的根本目的，适宜性，充分性是达到有效性的重要保证。 5.1管理评审的方式、频次和参加评审人员 5.1.1管理评审由最高管理层成员参加，通常以召开评审会议的形式进行，需要时可采取专题研讨的形式，评审会议由分管副总裁主持。 5.1.2评审频次。公司每年至少进行1次管理评审且两次评审时间间隔不超过18个月，通常在内部审核结束后一个月内进行。 5.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次： 1）新的管理体系进入正式运行时（试运行三个月后，第三方认证审核前）； 2）管理体系、适用法律法规和其他要求发生重大变化时； 3）公司组织机构、产品结构有重大调整，资源有重大改变时； 4）公司经营战略、市场环境发生重大变化； 5）发生重大货运质量事故、重大安全生产事故或公司环境行为被环保主管部门投诉时； 6）其他认为有必要时。 5.1.4参加评审的人员 参加管理评审的人员：公司最高管理者（包括总裁，管理者代表，副总裁），各部门、单位负责人以及最高管理者指定的其他人员。 5.2评审策划和编制管理评审计划 5.2.1评审策划。一般选择在评审前1个月，由管理者代表组织进行策划，确定评审目的、评审内容、评审依据、时间安排、评审内容、评审前的准备工作、评审方法和参加评审人员等。 5.2.2安全质量部根据所进行策划的结果编制《管理评审计划》（RHNHS/MP03-01），经管理者代表审核后，提交总裁批准，并分发到各参加评审人员及相关部门、单位。管理评审计划的内容包括： 1）评审目的、依据和评审内容； 2）评审时间安排： 3）参加评审的人员； 4）评审前的准备工作要求； 5）评审工作要求等。 5.3 管理评审输入 根据公司的