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中信海洋直升机股份有限公司 关于公司治理自查事项的报告 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况。 1、发展沿革 公司是经原国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860号文批准，由中国海洋直升机专业公司作为主发起人，联合中信国安总公司、中国海洋石油南海东部公司、中航黑河民机技贸中心、广东南油经济发展公司、深圳市通发汽车运输有限公司和深圳名商室外运动俱乐部有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年2月11日在国家工商行政管理局注册，注册资本为人民币13,600万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]90号文批复，公司于2000年7月3日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股6,000万股，发行后总股本为19,600万股，同年7月31日，公司6,000万人民币普通股在深圳证券交易所挂牌交易。 2002年7月，公司实施按2001年末股份为基数，每10股送2股派1元的分配方案，股本增至23,520万股。2003年12月，公司以2002年末股份为基数，每10股流通股配售3股，股本增至25,680万股。2004年7月22日，公司实施以公司股本总额25,680万股为基数，每10股派发2元现金红利（含税）及按每10股转增10股的比例以资本公积金转增股本的分配方案，公司总股本增至51,360万股。 公司于2006年1月20日召开股权分置改革相关股东会议，表决通过公司股权分置改革方案，并于2006年2月7日实施完成。股权分置改革的方案是：实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东共计支付股份5,990.4万股。2007年2月8日，除公司大股东中国中海直总公司以外的其他7家有限售条件的流通股股东所持股份26,923,936股获准上市流通，公司有限售条件的股份现为239,572,064股，占公司总股本的46.65%；非限售条件的流通股为274,027,936股，占公司总股本的 53.35%。公司股本总数没有发生变动。 2、目前基本情况 公司主营业务是为国内外用户提供海洋石油直升机飞行服务及其它通用航空业务。 公司的经营范围是：许可经营项目：通用航空业务，包括：甲类：国内陆上石油服务、海上石油服务、人工降水、医疗救护、航空探矿、直升机引航作业（限华东、中南地区）、通用航空包机飞行、公务飞行、空中游览、出租飞行、直升机机外载荷飞行、航空器代管业务、私用飞行驾驶执照培训；乙丙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查、航空护林、空中拍照（有效期至2009年4月1日）。一般经营项目：进出口业务；特种作业设备的维修；石油化工产品的仓储；机械设备的销售。 公司2004-2006年度主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 主营业务收入 488,137,634.71 469,818,351.19 435,475,493.45 净利润 71,325,910.23 91,092,787.90 83,332,359.99 总资产 2,066,282,588.42 1,979,973,010.04 1,804,555,815.07 股东权益（不含少数股东权益） 1,279,894,219.02 1,240,555,545.48 1,175,062,253.86 每股收益 0.1389 0.1774 0.1623 每股收益（加权） 0.1389 0.1774 0.1623 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.1460 0.1688 0.1595 每股净资产 2.4920 2.4154 2.2879 调整后的每股净资产 2.4198 2.3846 2.2559 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1908 0.1029 0.2005 净资产收益率（%） 5.57 7.34 7.09 净资产收益率 （加权）(%) 5.52 7.37 7.03 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）(%) 5.81 7.02 6.92 （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人。 公司控股股东为中国中海直总公司，公司控股股东中国中海直总公司的控股股东为中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司），公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 持股51.03% 持股46.65 % （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响。 1、公司的股权结构情况 截至2007年3月31日，公司股权结构如下