铜陵有色：独立董事对相关事项发表的独立意见 2010-03-18.pdf

铜陵有色金属集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、独立董事关于公司续聘 2010 年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关 规定，我们作为公司之独立董事，就公司续聘 2010 年度审计机构发表如下独立 意见： 我们认为，华普天健会计师事务所 （北京）有限公司在为公司提供审计服务 过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继续聘请华普天健会计师事务 所（北京）有限公司为公司 2010 年度审计机构。 二、关于公司预计 2010 年度日常关联交易独立董事的事前认可意见书 根据《深圳交易所股票上市规则》规定，我们作为公司（以下简称公司）独 立董事，对公司预计 2010 年度公司与控股公司及其控股子公司之间发生的日常 关联交易事项发表如下事前认可意见： 公司董事会秘书室在 2010 年 3 月 6 日以传真形式将有关材料通知了全体独 立董事，公司董事会秘书和总经理就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认 为，公司 2010 年日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙 伴关系，公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得 到了保证，是符合公司和广大股东的利益。我们同意将此关联交易事项提交公司 五届二十八次董事会会议审议。 三、关于公司 2010 年日常关联交易独立董事独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅 了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司五届二十八次董事会审议的 关于公司 2010 年度日常关联交易事项发表以下独立意见： （1）关于公司预计 2010 年度日常关联交易的议案，公司董事会已在 2010 年 3 月 6 日以传真形式将有关材料通知了全体独立董事，公司董事会秘书和总 1 经理就有关事项与我们进行了充分的沟通。 （2）2010 年 3 月 16 日公司召开了五届二十八次董事会会议，公司 10 名董 事出席了会议，7 名监事和 4 名高级管理人员列席了会议。出席会议的全部董事 在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易提案。在审议 表决以上关联交易提案时，与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非 关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违 反诚信原则的现象。我们认为公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的 审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。 （3）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步促进优化资源 配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司 和广大股东的利益。 四、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会规范上市公司对外担保的有关规定。作为公司的独立董事， 在对有关情况进行调查了解，并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员 意见的基础上，本着实事求是的原则和对全体股东负责的态度，对公司累计和 当期对外担保情况进行了了解，在基于公司提供的专项说明资料的真实、完整 的基础上，作如下专项说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况； 2 、公司除控股子公司对外担保外，没有为本公司持股 50% 以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保情况； 二、独立意见 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会的有 关　的规定。 2 、公司对外担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行 相应批准程序，无违规情况。 3 、公司报告期内发生新增担保。 2 报告期内公司发生新增担保。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 177,739.60 万元，占公司报告 期末净资产 57.15 亿元的 31